break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度报告摘要,雨果奖

知乎精选 admin 2019-05-02 372 次浏览 0个评论
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义乌华鼎锦纶股份有限公司

公司代码:601113 公司简称:华鼎股份

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利234,221,575.49元,加年头未分配赢利347,775,666.39元,扣除本期提取的法定盈余公积金23,422,157.55元,扣除2017年度赢利分配0元,到2018年12月31日,公司实践可供股东分配的赢利为558,575,084.33元。依据对股东出资给予合理报答、促进公司可继续展开的考虑,在统筹公司盈余状况、资金需求的根底上,依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司规章》、公司《未来三年(2017-2019 年)股东分红报答规划》等沉舟文件的规矩和要求,公司董事会拟定2018年度赢利分配预案为: 依照总股本1,161,645,099股为基数核算,向整体股东每10股派发现金盈余0.7元(含税),合计分配赢利81,315,156.93元。本年度不送红股也不进行本钱公积金转增股本。以上2018年度赢利分配预案需求提交公司2018年度股东大会审议。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

公司是专业从事高质量、差别化民用锦纶长丝研制、出产和出售的国家火炬计划要点高新技能企业,具有年产16万吨民用锦纶长丝的出产才干,首要出产具有高编织稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY和DTY四大类民用锦纶长丝产品,产品规划掩盖5.5dtex-444dtex 一切规范,公司自主研制了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个种类的差别化、功能性民用锦纶长丝,产品差别化率在同作业企业中处于抢先位置。公司产品首要运用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T恤、高档时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端范畴。

化纤是我国具有世界竞争优势的工业,是纺织工业整体竞争力进步的重要支柱工业,也是我国战略性新式工业的重要组成部分。公司主业所在化纤细分作业为锦纶民用丝作业。跟着日子水平的不断进步以及运动、野外休闲活动的遍及,人们对锦纶纤维的服用功能提出了更高的要求,差别化、功能性锦纶新产品将能更好地满意顾客的质量日子需求。

陈说期内公司重组并购了跨境电商深圳市通拓科技有限公司,通拓科技是一家依托我国优质供给链产品,以电子商务为手法为世界各国终端顾客供给优质产品的跨境电商企业,首要事务为经过 eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP 自有网站等多种电商途径,选用买断式自营的办法将我国优质产品直接出售给海外终端顾客。通拓科技活跃拓宽事务布局,已开始形成了“跨途径”、“跨品类”、“跨语种”等多维度、全方位的立体式事务布局。

公司现已形成了除锦纶以外全新的跨境电商事务板块,拓宽了公司的事务范畴,迈出了多元化战略的坚实脚步。

3公司首要管帐数据和财务目标

3.1近3年的首要管帐数据和财务目标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内公司以民用锦纶长丝主业为根底,在强大主业进步作业位置的一起,顺势而为拓宽生计与展开空间,顺畅推进严重财物重组,完结了对跨境电商企业深圳市通拓科技有限公司100%股权的收买作业。公司于2018年3月15日取得我国证券监督处理委员会《关于核break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买财物并搜集配套资金的批复》,于2018年4月3日完结了对深圳市通拓科技有限公司的股权改变和工商挂号。2018年5月8日,公司购买相关财物的280,778,457股新增股份在我国证券挂号结算公司上海分公司完结新增股份的挂号及上市作业。收买作业完结之后,公司对通拓科技公司规章进行了修订,组建了新的董事会,就相关母子管操控度与通拓科技高层展开充沛交流、修正和完善,并依据上市公司相关法令法规体系和监管要求进一步完善了通篮坛记载王拓科技的公司处理。

到2018年12月31日,公司总财物达9,645,697,001.43 元,归属母公怎样学好数学司一切者权益5,706,057,100.30 元,财物我心不变负债率 39.76 %。2018 年度,公司累计完结运营收入 6,602,916,492.78 元,比上年添加 132.97 %;公司完结净赢利 279,333,391.85 元,比上年度添加 165.27%。

锦纶长丝板块:

商场营销,稳步拓宽

陈说期内公司不断调整和优化产品结构,削减低毛利产品的供给量,确保产品的毛利率;施行低库位运转战略,库存操控更趋合理;在进步产品商场占有率,保护原有商场的一起,继续拓宽新式商场;向勾编、家纺丝、花捻、鞋材、空包等产品商场扩展,产品出售种类规划掩盖更广;缩短应收账款回笼时刻,进步资金回笼速度;在四季度CPL大幅下行的状况下,活跃与客户交流,决断采纳加大开机,靠近商场添加出售的对冲运营办法,有用改变被动局面。

质量管控,全程掩盖

陈说期内公司强化产质量量处理,对原辅料、出产进程、查验判级、物流环节、客户服务等全流程进行质量管控,各个环节严把产质量量关,质量体系作业稳步展开,确保了公司锦纶民用丝高端品牌一流产品形象。严厉原辅料质量进货检测,施行原辅料质量反常索赔制,倒逼原辅料质量进步。对产品出产查验进程进行把关,履行《出产进程查核细则》,有用遏止过失发作,经过对反常案例进行原因剖析、整改和规范,实在遵循质量体系理念。展开QCC质量活动,树立质量典范典型,推进质量改进活动全面铺开,营建质量改进气氛,全面进步产质量量。

智能制作,作业演示

陈说期内公司以科技构思立异为驱动力,集成国内外最先进智能化技能,打造世界抢先的智能化事务流程,完结了质料入库、质料配送、在线出产、在线检测、包装、仓储运送等流程的break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖智能化,成为国内锦纶制作作业首个智能工厂解决计划的演示单位,拓荒了我国锦纶作业全流程智能化的先河。2018年6月,公司当选2018年纺织作业智能制作试点演示企业。2018年7月,公司数字化工厂项目正式发动,标志着全国首家化纤作业智能制作转型晋级项目正式施行。

研制立异,效果卓著

陈说期内公司依托浙江省要点企业研究院、浙江省民用锦纶长丝作业仅有省级技能中心、国家级博士后科研作业站、国家差别化锦纶6纤维研制出产基地和浙江省高功能锦纶工程技能研究中心等研制组织,致力于培养一批在差别化纤维范畴的高精尖人才,经过技能开发、工业化运转与知识产权战略施行,进一步进步了企业的科技抢先竞争力。截止 2018年末,公司掌管拟定了有光异形锦纶6高取向丝、有光异形锦纶 6牵伸丝和锦纶6高取向丝(HOY)作业规范3项,“浙江制作” 集体规范2项;参与拟定世界规范2项,国家规范5项,作业规范3项;其间2018年新增掌管拟定“浙江制作”集体规范1项。公司主导的产品取得浙江省优异工业新产品1项,经过“浙江制作”认证产品2项,多项省级新产品到达国内抢先水平。2018年10月,华鼎锦纶弹力丝当选国家第三批制作业单项冠军产品名单,公司当选2018年浙江省“隐形冠军”培养企业名单,2018年12月公司荣获纺织之光科学技能奖。

跨境电商板块:

稳健运营,防控危险

陈说期内,公司库存、运营性现金流状况继续改进。在坚持事务规划继续扩张的前提下,愈加重视财务状况的稳健性,经过采销办法的晋级、自营途径向第三方供给商有序敞开、备货算法优化、产品SKU分级管控、break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖库存处理流程优化、供给商账期优化、现金处理等办法,完结库存、现金流等中心财务目标的改进,进一步进步公司运营质量和事务展开进程中的抗危险才干。

打造品牌,进步效益

陈说期内公司在自有品牌建造方面,要点将KOOGEEK、DODOCOOL等品牌打造成为多个国家和地区排名靠前的电商途径品牌和产品品牌;加强与品牌供给商协作,适度进步品牌收购会集无脸男度,及时得悉终端顾客的点评和反应进步自有途径品牌的定位和影响力,增强顾客的购物粘性,进步公司归纳运营效益。

购物体会,完善服务

陈说期内公司以充沛满意顾客的购物需求为中心,树立本地化买手团队,履行本地化仓储、客服、售后和break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖运维服务等功能,经过本地化服务落地与本地产品的交融,获取本地干流用户集体的认可。公司尽力营建顾客称心如意的购物体会,进步品牌知名度和美誉度,进步顾客对公司品牌的忠诚度,增强公司盈余才干。

建造团队,晋级研制

陈说期内公司继续加大跨境电商研制团队建造力度,大力引入高端技能人才、大数据剖析师与运用人才,完结研制体系晋级改造的证明与根底性投入。公司研制运用范畴首要会集在精准营销、智能选品、智能引荐、查找优化、主动备货、智能客服等方面,经过进步中心技能的霸占才干、大数据发掘、建模与运用才干、精细化处理才干、仓储和客服环节的主动化作业才干,下降人工损耗,添加人均产出。到2018年12月31日,通拓科技具有专利25项,商标330项,软件著作权47项。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对看书假文雅管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

履行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》:

财政部于2018年6月15日发mo布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会(2018)15号break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖),对一般企业财务报表格局进行了修订。本公司履行上述规矩的首要影响如下:

本次管帐方针改变,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司陈说期各期末财物总额、负债总额和一切者权益总额以及陈说期各期净赢利未产生影响。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规划发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本年归入兼并财务报表规划的子公司包含81家,新增深圳市通拓科技有限公司及其子公司,净添加66家,详细见本附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601113 证券简猩球兴起称:华鼎股份 布告编号:2019-016

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第四届董事会第二十次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并 对其内容的实在性、 精确性和完好性承当单个及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年4月15日以专人送达、传真或电子邮件等办法宣布会议告诉,会议于2019年4月25日上午9时在公司三楼会议室举办。本次董事会应参与表决董事7名,实践参与表决董事7名。会议契合《公司法》和《公司规章》的规矩,会议举办合法有用。会议由董事长丁尔民先生掌管,经与会董事仔细审议,整体董事以投票表决办法经过了以下计划:

一、《2018年度总司理作业陈说》

该项计划表决成果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

二、《2018年度董事会作业陈说》

抉择提交2018年度股东大会审议。

三、《关于2018年度财务决算陈说的计划》

四、《关于2018年度赢利分配预案的计划金善英》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2018年赢利分配预案的布告》)

五、《关于2018年度陈说及陈说摘要的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《2018年度陈说及陈说摘要》)

六、《关于续聘2019年审计组织的计划》

鉴于北京兴华管帐师事务一切限公司很好的遵循了作业道德基本原则,具有较高的专业水平,遵循独立性,坚持作业慎重性,拟续聘北京兴华管帐师事务一切限公司为公司2019年度财务陈说和内部操控的审计组织,聘期一年。

七、《关于公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》;

(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》)

八、《关于非揭露发行募投项目结项并将节余搜集资金永久弥补流动资金的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于非揭露发行募投项目结项并将节余搜集资金永久弥补流动资金的布告》)

九、《关于2019年度日常相关买卖的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年度日常相关买卖的布告》)

相关董事逃避了表决,该项计划表决成果:拥护4票,对立0票,放弃0票。

十、《关于提请举办2018年度股东大会告诉的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于举办2018年年度股东大会告诉的布告》)

十一、《关于2019年度董事、监事及高档处理人员薪酬的计划》

依据《公司规章》、《董事、监事、高档处理人员薪酬原则》,结合公司实践状况并参照作业薪酬水平,制定本公司2018年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划如下:

1、基本薪酬

注:独立董事2019年税前规范补贴10万元/人,年度一次性发放。

2、绩效薪酬

绩效薪酬由董事会薪酬与查核委员会结合公司运营和成绩目标完结状况,对董事、监事、高档处理人员进行归纳查核鉴定,在董事会审议经往后予以发放

其间,董事及监事薪酬需提交股东大会审议。

十二、《关于2018年内部操控点评陈说的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2018年内部操控点评陈说》)

该项计划表决成果:拥护7票,对立0票,放弃0票。并授权董事长签署2018年度内部操控点评陈说。

十三、《关于董事会审计委员会2018年度履职状况陈说的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于董事会审计委员会2018年度履职状况陈说》)

十四、《关于增选公司第四届董事会董事的计划》;

赞同提名胡晓生先生与谭延坤先生担任break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖公司第四届董事会董事(非独立董事)(简历详见附功夫之王件)。

赞同提交2018年度股东大会审议。

十五、《关于修订〈公司规章〉的计划》;

十六、《关于计提商誉减值预备的计划》

十七、《关于管帐方针改变的计划》

十八、《关于拟回购并刊出公司发行股份购买财物部分股票的计划》(该计划内容详见公司在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn发表的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于拟回购并刊出公司发行股份购买财物部分股票的布告》)

十九、《关于出资建立全资子公司的计划》

二十、《对外出资建立合资公司的计划》

二十一、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理回购刊出股份及修订〈公司规章〉相关条款的计划》

特此布告。

义乌华鼎锦纶股份break,义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度陈说摘要,雨果奖有限公司董事会

2019年4月26日

附件:

董事提名人简历

胡晓生先生:1973年10月出世,我国国籍,无境外永久居住权,硕士学位。曾任浙江恒风交通运送股份有限公司副总司理,现任义乌晋州360市国有本钱运营有限公司财务部司理。胡晓生先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

谭延坤先生:1972年7月出世,我国国籍,无境外永久居住权。工程师,本科学历。2003年参与公司,现任公司副总司理。谭延坤先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2019-017

第四届监事会第十七次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并 对其内容的实在性、 精确性和完好性承当单个及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十七次会议于2019年4月25日在公司三楼会议室举办。本次监事会应表决监事3人,实践表决监事3人。本次监事会的招集和举办契合《公司法》、《公司规章》及《监事会议事规矩》的有关规矩,会议举办合法有用。会议由监事会主席骆中轩先生掌管,会议经审议经过以下抉择:

一、审议经过《2018年度监事事会作业陈说》。

表决成果:拥护3票,对立0票,放弃0票。

二、审议经过《关于2018年度赢利分配预案的计划》。

表决成果:拥护3票,对立0票,放弃0票;

三、审议经过《关于2018年度陈说及陈说摘要的计划》

监事会仔细阅读了公司2018年度陈说及陈说摘要,以为:

1、公司2018年度陈说及陈说摘要的编制和审议程序契合法令、法规及《公司规章》和公司内部处理原则的各项规矩。

2、公司2018年度陈说及陈说摘要的内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的规矩,所发表的信息实在、完好地反映了公司2018年1-12月份运营状况和财务状况。

3、在提出本定见前,公司监事会成员没有发现参与2018年度陈说及陈说摘要编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

四、审议经过《关于续聘2019年审计组织的计划》。

朱易欢

表决成果:拥护3票,对立0票,放弃0票;

五、审议经过了《关于公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

表决成果头孢拉定:拥护3票,对立0票,放弃0票。

六、审议经过了《2018年内部操控点评陈说的计划》。

表决成果:拥护3票,对立0票,放弃0票;

七、审议经过了《关于拟回购并刊出公司发行股份购买财物部分股票的计划》。

赞同提交股东大会审议。

八、审议经过《关于计提商誉减值预备的计划》

九、审议经过《关于非揭露发行募投项目结项并将节余搜集资金永久弥补流动资金的计划》

赞同提交股东大会审议。

十、审议经过《关于出资建立全资子公司的计划》

十一、审议经过《对外出资建立合资公司的计划》

十二、审议经过《增选公司第四届监事会监事的计划》

赞同提名朱永明先生与姚乃虹女士为公司第四届监事监事(简历见附件)。

赞同提交股东大会审议。

特此布告

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

附件:

监事提名人简历

朱永明先生:1977年10月出世,我国国籍,无境外永久居住权,本科学历。任义乌市现任义乌市国有本钱运营有限公司出资处理部主管。朱永明先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

姚乃虹女士:1988年10月出世,我国国籍,无境外永久居住权,大专学历。2010年参与华鼎股份,现任职秘书办司理。姚乃虹女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2019-018

2018年度首要运营数据布告

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”))依据上海证券买卖所《上市公司作业信息发表指引第十八号逐个化工》、《上市公司作业信息发表指引第五号逐个零售》、《关于做好上市公司2018年度陈说发表作业的告诉》要求,现将2018年度首要运营数据发表如下:

一、化纤板块

1、首要产品的产值、销量及收入完结状况

2、首要产品和原材料的价格变化状况(1)首要产品的价格变化状况(不含税)

(2)首要原材料的价格变化状况(不含税)

二、跨境电商板块

1、跨境电商分大类出售收入明细

2、通拓科技出口自营网站(含移动端)运营收入状况

3、要害出口运营数据

以上出产运营数据来自本公司内部核算,为出资者及时了解本公司出产运营概略之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来运营状况作出任何明示或默示的猜测或确保,敬请出资者审慎运用。

特此布告

2019年4 月26日

股票代码:601113 股票简称:华鼎股份 布告编号:2019-019

关于修订公司规章的布告

本公司董事会及整体董事确保本神州布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于修订公司规章的计划》,本次规章修订还需提交公司2018年度股东大会审议。

依据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、我国证监会《上市公司处理原则》及上海证券买卖所《上市规矩》等相关法令法规要求,结合公司的实践状况,为进一步完善公司处理结构,拟对公司《规章》相关条款进行修正,详细内容为:

特此布告

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 布告编号:2019-020

关于2018年度赢利分配预案的布告

重要内容提示:

公司2018年度赢利分配计划为:依照总股本1,161,645,099股为基数核算,向整体股东每10股派发现金盈余0.7元(含税),合计分配赢利81,315,156.93元。本年度不送股也不进行本钱公积金转增股本。

审议程序:本次赢利分配计划现已公司第四届董事会第二十次会议审议经过,需求公司2018年度股东大会审议经过。

一、公有什么美观的电影司2018年度赢利分配计划内容

经北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利234,221,575.49元,加年头未分配赢利347,775,666.39元,扣除本期提取的法定盈余公积金23,422,157.55元,扣除2017年度赢利分配0元,到2018年12月31日,公司实践可供股东分配的赢利为558,575,084.33元。

依据对股东出资给予合理报答、促进公司可继续展开的考虑,在统筹公司盈余状况、资金需求的根底上,依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司规章》、公司《未来三年(2017-2019 年)股东分红报答规划》等文件的规矩和要求,公司董事会拟定2018年度赢利分配预案为:

依照总股本1,161,645,099股为基数核算,向整体股东每10股派发现金盈余0.7元(含税炒米粉),合计分配赢利81,315,156.93元。本年度不红股也不进行本钱公积金转增股本。

二、董事会审议状况

公司第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》。董事会以为:2018年度赢利分配计划充沛考虑了公司战略展开需求和公司当时的财务状况,统筹了股东的即期利益和公司的久远可继续展开,赞同将该计划提交公司 2018年年度股东大会审议。

三、独立董事定见

公司董事会拟定的2018年度赢利分配预案,充沛考虑到了公司现阶段项目建造与股东报答之间的实践状况,平衡了公司当时资金需求与未来展开投入、股东短期现金分红报答与中长期报答,表现了公司对出资者的合理报答,统筹了公司运营和展开的合理需求,契合有关法令、法规以及《公司规章》中的分红方针的规矩,契合公司的客观状况,不存在危害公司和中小出资者利益的状况。公司独立董事一致赞同公司董事会拟定的2018年度赢利分配预案,并赞同提交公司2018年年度股东大会审议。

特此布告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 布告编号:2019-021

关于举办2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举办日期:2019年5月16日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举办会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举办的日期、时刻和地址

举办的日期时刻:2019年5月16日 10 点 00分

举办地址:公司会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月16日

至2019年5月16日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券曼彻斯特买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、各计划已发表的时刻和发表媒体

各计划已于 2019年 4 月 25 日经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议经过,详细内容详见上海证券买卖所网站 (www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会举办前,将会议资料上传至上海 证券买卖所网站进行发表

2、特别抉择计划:无

3、对中小出资者独自计票的计划:4、6、7、8、10、12、13

4、触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

(四)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五)股东对一切计划均表决结束才干提交。

(六)选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

凡到会现场会议的股东请持自己身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委 托人须持自己身份证、托付人股东账户卡及授权托付书)于 2019 年 5 月 10日上 午 9:00 至 11:30、下午 14:30 至 17:00 在公司证券部进行挂号(也可用传真 或电话办法挂号)。

六、其他事项

1、本次会议预期需时半日。参与本次会议的股东及股东代理人往复交通、 食宿及其他有关费用自理。

2、联络地址:浙江省义乌市雪峰西路 751 号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 邮政编码:322000 联络人:胡方波 莫顺学 联络电话:(0579)85261479 联络传真:(0579)85261475

特此布告。

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举办本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

义乌华鼎锦纶股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月16日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2

选用灌篮高手国语版累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、job监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应针对各计划组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组,股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举计划组,具有1000股的推举票数。

(下转B207版)

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